Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por el acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad de fecha 29 de marzo de 2011, se convoca a los accionistas de esta sociedad a la Junta general que, con carácter de ordinaria, tendrá lugar en el domicilio social (calle Rosario Pino, 14-16), el día 29 de junio de 2011, a las 10:00 horas, en primera convocatoria, y a la misma hora del día siguiente y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, en caso de no reunirse en la primera el quórum legal, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación , si procede, de las cuentas Anuales Individuales, del informe de Gestión individual y de la gestión social, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2010.

Segundo.- Aplicación del resultado correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2010.

Tercero.- Aprobación, si procede, de las cuentas Anuales Consolidadas y del Informe de Gestión Consolidado, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2010.

Cuarto.- Reelección del Auditor de cuentas de la sociedad y de su grupo consolidado para el ejercicio 2011.

Quinto.- Reelección de miembros del Consejo de Administración de la Sociedad.

Sexto.- Ratificación de la decisión del Consejo de Administración en relación con la exoneración de deberes de no competencia establecidos en la Ley de Sociedades de Capital y en Reglamento del Consejo de Administración.

Séptimo.- Delegación de facultades expresas.

Octavo.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

A partir de la fecha de publicación del anuncio de convocatoria, se pone a disposición de los accionistas (de forma gratuita) la documentación que se relaciona a continuación: (1) las Cuentas Anuales Individuales de la sociedad y las Consolidadas correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2010 y los respectivos informes de auditoría; y (2) los informes de Gestión Individual de la sociedad y Consolidado correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2010.

Madrid, 25 de mayo de 2011.- El Secretario del Consejo de Administración, Jaime Pereda Espeso.