Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

El Administrador Solidario convoca a los señores socios a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará en Madrid el próximo día 29 de junio de 2011 a las diez horas en la Notaria de don Fernando de la Cámara García, sita en la calle General Yagüe, 20, en primera convocatoria y veinticuatro horas después en segunda convocatoria si fuese precisa.

Orden del día

Primero.- Análisis de la gestión llevada a cabo durante el ejercicio social 2010. Acuerdos que procedan.

Segundo.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales y propuesta de aplicación del resultado, del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2010. Acuerdos que procedan.

Tercero.- Nombramiento, cese, o en su caso, reelección de Administradores Solidarios. Acuerdos que procedan.

Cuarto.- Retribución de Administradores. Propuesta de modificación del artículo correspondiente a la retribución de los Administradores de los Estatutos. Acuerdos que procedan.

Quinto.- Delegación de facultades para ejecutar, protocolizar y, en su caso, inscribir o registrar los acuerdos adoptados.

Se informa a los señores socios del derecho que les asiste a examinar en el domicilio social el texto integro de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, o bien de obtener de la sociedad su entrega o envío, de forma inmediata y gratuita. Se informa asimismo a los socios que la Junta se celebrará con intervención de Notario.

Madrid, 23 de mayo de 2011.- El Administrador Solidario, Juan Ignacio Rivilla Palma.