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Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los Sres. Accionistas de la Sociedad Cromomed, S.A., a la Junta General que con carácter de Ordinaria se celebrará en el domicilio social, el próximo día 27 de junio de 2011, a las 10:00 horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, para tratar los siguientes puntos del:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2010.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2010 y aprobación, en su caso, de la gestión del Órgano de Administración durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre 2010.

Tercero.- Nombramiento de auditores voluntarios para el ejercicio económico 2011.

Cuarto.- Fijación de la retribución de los Administradores.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Delegación de facultades para subsanar y elevar a público.

Séptimo.- Lectura y aprobación del Acta de la reunión.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 272 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, se informa a los Sres. Accionistas de su derecho a obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta. Asimismo se pone a disposición de los Sres. Accionistas el informe de auditoría voluntaria de las cuentas del ejercicio 2010.

Puerto de Sagunto (Valencia), 18 de mayo de 2011.- Presidente del Consejo de Administración, D. Antonio Vila Sainz.