Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca a los señores socios a la Junta General de Socios, que se celebrará el día 22 de junio de 2011, a las 13.00 horas, en el domicilio social de la compañía sito en Madrid, C/ Juan Bravo, 39, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales integradas por el Balance de Situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria, correspondientes al ejercicio 2010.

Segundo.- Aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2010 y aprobación, en su caso, de la gestión social.

Tercero.- Renovación o, en su caso, nombramiento de auditores de cuentas de la Sociedad.

Cuarto.- Aprobación de la fusión por absorción por parte de la sociedad United Surgical Partners Madrid, S.L. (como sociedad absorbente) de la Sociedad U.S.P. Dermoestética, S.L. (como sociedad absorbida), de conformidad con lo previsto en el Proyecto de Fusión.

Quinto.- Delegación de facultades para ejecución de los acuerdos adoptados en la Junta.

Sexto.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta.

Derecho de Información: Se informa que cualquier socio podrá obtener de la Sociedad, para su examen en el domicilio social y pedir su entrega o envío gratuito, de cualquier información o documentación relativa a los asuntos que se someten a aprobación de la Junta.

Madrid, 16 de mayo de 2011.- D. Francisco de Álvaro Reguera, Persona Física designada Representante Permanente Administrador Único.