Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

De conformidad con lo establecido en los Estatutos Sociales, se convoca a los señores accionistas a las Juntas Generales Ordinaria y Extraordinaria de esta sociedad, que se celebrarán en el domicilio social de esta compañía, el día 29 de junio de 2011, a las diez horas, en primera convocatoria, la Ordinaria, y a continuación la Extraordinaria, o el día 30 de junio de 2011, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso de las Cuentas Anuales de la sociedad, correspondientes al ejercicio 2010.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la Propuesta de aplicación del resultado del citado ejercicio.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la gestión del Órgano de Administración de la Sociedad.

Cuarto.- Aprobación del acta de la Junta.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Traslado del domicilio social de la Compañía y consiguiente modificación del artículo 6º de los Estatutos Sociales.

Segundo.- Aprobación del acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que corresponde a los señores accionistas, de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma, así como pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, solicitándolos previamente en el domicilio social.

Sant Vicenç de Castellet, 6 de mayo de 2011.- El Administrador, don Joan Amorós Martínez.