Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por decisión del Administrador Único se convoca a todos los accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar el próximo día 29 de junio de 2011 a las 10:00 horas en primera convocatoria y el día 30 de junio de 2011 a las 11:00 en segunda convocatoria, en el domicilio social de la sociedad para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio económico del año 2010 (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y Memoria), así como distribución del resultado.

Segundo.- Aprobación de la Gestión Social.

Tercero.- Transformación de la sociedad en una Sociedad de Responsabilidad Limitada adoptando los acuerdos complementarios para ello, especialmente, aprobación del balance de transformación, así como los nuevos estatutos adaptados a la Ley de sociedades de responsabilidad limitada. Análisis de otras alternativas y toma de decisiones.

Cuarto.- Análisis y toma de decisión sobre propuesta de reducción del capital social a cero y simultáneo aumento de capital y consecuente modificación del artículo relativo al capital social.

Quinto.- Delegación de facultades para ejecutar los acuerdos adoptados.

Sexto.- Lectura y aprobación del acta de la Junta.

Se pone en conocimiento de los socios que tienen a su disposición en el domicilio social la documentación que componen las cuentas anuales que se someterán a la aprobación de la Junta General, así como el derecho a solicitar la remisión gratuita de las mismas. Igualmente, se les informa que pueden solicitar la entrega o envío gratuito, incluso por medios electrónicos de las cuentas, así como del informe explicativo y justificativo de los aspectos jurídicos y económicos de la transformación propuesta, el balance de la sociedad que se transforma, así como el proyecto de los nuevos estatutos sociales adaptados a la Ley de Sociedades Limitadas.

San Vicente de Alcántara, 18 de mayo de 2011.- El Administrador Único, Julio Salgado Jociles.