Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a Junta General Ordinaria y Extraordinaria en Madrid, calle Emilio Vargas, 16, para el próximo día 27 de junio de 2011, lunes, a las diecinueve horas, en primera convocatoria y de no celebrarse ésta, para el siguiente día 28 de junio de 2011, martes, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación en su caso de las cuentas anuales del ejercicio 2010; Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo, Memoria e informe de gestión; auditoría.

Segundo.- Aprobación de la gestión social.

Tercero.- Acuerdo sobre aplicación de resultados.

Cuarto.- Renovación de Auditores de cuentas de la sociedad para el ejercicio 2011.

Quinto.- Supresión del artículo 28 de los estatutos sociales sobre limitaciones a la transmisión de acciones.

Sexto.- Delegación en el órgano de administración de la facultad de acordar en una o varias veces el aumento de capital social en la cifra máxima de 2.480.368,27 euros, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 297 de la LSC.

Séptimo.- Informe de la marcha de la sociedad y operaciones en curso.

Octavo.- Ruegos y preguntas.

Noveno.- Aprobación del acta.

Se hace constar el derecho de los accionistas desde este momento a examinar en el domicilio social todos los documentos e informes que han de ser sometidos a aprobación por la Junta General, así como a solicitar la entrega o envío gratuito de los mismos a su domicilio.

Madrid, 18 de mayo de 2011.- El Secretario, D. Pablo Jimenez-Herrera Burgaleta.