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El Consejo de Administración de Dunas Cala Nau, S.A., ha acordado convocar a los accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social el día 27 de junio de 2011a las diez treinta horas en primera convocatoria y a la misma hora y lugar el día siguiente en segunda, si procediere, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance y Cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio 2010. Aplicación del resultado.

Segundo.- Aprobación de la gestión social del Consejo de Administración durante el ejercicio 2010.

Tercero.- Cese y nombramiento nuevos administradores.

Cuarto.- Delegación de facultades para elevar a públicos los acuerdos adoptados.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

Se encuentran a disposición de los accionistas en el domicilio social los documentos que se someten a la aprobación de la Junta, pudiendo cualquier accionista pedir la entrega o envío gratuito de los mismos.

Cala Millor, Sant Llorenç des Cardassar, 16 de mayo de 2011.- El Secretario del Consejo de Administración, Jaume Galmés Bauzá en representación de Hotel Sabina, S.A.