Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad se convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria y Extraordinaria a celebrar en el Club La Naranja, Urbanización Sitio de Calahonda, Mijas Costa (Málaga), el día 27 de junio de 2011, a las once horas treinta minutos en primera convocatoria, y a las once horas treinta minutos del día 28 de junio 2011 en segunda convocatoria, para deliberar y resolver sobre el siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Cuenta de Resultados, Memoria e Informe de Gestión, correspondiente al ejercicio de los años 2010.

Segundo.- Propuesta de aplicación de resultados correspondientes al ejercicio 2010.

Tercero.- Aprobación en su caso de la gestión del Consejo de Administración y de la Dirección de la Sociedad.

Cuarto.- Nombramiento del nuevo Consejo de Administración.

Quinto.- Autorización para elevación a publico de los acuerdos de la Junta.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Cuenta de Resultados, Memoria e Informe de Gestión, correspondiente al ejercicio de los años 2005, 2006, 2007, 2008, 2009.

Segundo.- Propuesta de aplicación de resultados correspondientes al ejercicio 2005, 2006, 2007, 2008, 2009.

Tercero.- Aprobación en su caso de la gestión del Consejo de Administración y de la Dirección de la Sociedad de los años 2005, 2006, 2007, 2008, 2009.

Se hace constar, que en el domicilio social están a disposición de los señores accionistas la documentación relativa a los temas a tratar. Asimismo, sera remitida de forma gratuita a quienes los soliciten.

Mijas, 5 de mayo de 2011.- La Secretaria del Consejo de Administración, Andrea Daniela Szabo.