Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta General Ordinaria que se celebrará en el salón de actos del Colegio de Farmacéuticos de Valencia, calle Conde de Montornés, n.º 7, de Valencia, el día 29 de Junio de 2011, a las veinte horas, en primera convocatoria, y al día siguiente 30 de Junio de 2011, en segunda, a la misma hora, y Junta General Extraordinaria, que se celebrará en el mismo local los indicados días y treinta minutos después de la Ordinaria en primera y segunda convocatoria, con el siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la memoria, balance y cuenta de resultados del ejercicio 2010.

Segundo.- Memoria de actividades del ejercicio 2010 e informe de gestión.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Reducción del número de Consejeros.

Segundo.- Modificación de los Estatutos Sociales, relativa al cambio del domicilio social al término municipal de Paterna.

Tercero.- Delegación de facultades para la elevación a escritura pública de los acuerdos adoptados.

Cuarto.- Aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

Están a disposición de los señores accionistas la memoria, balance, cuenta de rsultados e informe de gestión del ejercicio 2.010, a tenor de lo dispuesto en el art. 272 de la Ley de Sociedades de Capital. También están a disposición de los accionistas el informe relativo al cambio de domicilio social propuesto por el Consejo de Administración, conforme al artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital. El voto podrá ser delegado por escrito cumpliendo los requisitos legales al efecto.

Valencia, 4 de mayo de 2011.- La Secretaria, Pilar Machancoses Andrés.