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Documento BORME-C-2011-18699

TENARIA, S.A.

Publicado en:
«BORME» núm. 97, páginas 20218 a 20218 (1 pág.)
Sección:
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
Apartado:
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
Referencia:
BORME-C-2011-18699

TEXTO

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca la Junta General ordinaria de accionistas para que se celebre, en primera convocatoria el 28 de junio de 2011 a las 11:30 horas en el domicilio social sito en Cordovilla (Pamplona), carretera de Zaragoza Km. 3 y, en su caso en segunda convocatoria al día siguiente, esto es, el 29 de junio de 2011, en el mismo lugar y a la misma hora, para tratar los asuntos comprendidos en el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales de la sociedad del ejercicio terminado a 31 de diciembre de 2010, esto es, del balance, la cuenta de pérdidas y ganancias, el estado de cambios en el patrimonio, el estado de flujo de efectivo y de la memoria anual.

Segundo.- Censura y, en su caso, aprobación de la gestión de la sociedad del ejercicio terminado a 31 de diciembre de 2010.

Tercero.- Resolución, si procede, relativa a la aplicación del resultado obtenido por la sociedad durante el ejercicio terminado a 31 de diciembre de 2010.

Cuarto.- Renovación de los auditores de la sociedad para la verificación de las cuentas anuales del ejercicio 2011 o, en su caso, nombramiento de auditores.

Quinto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión, o determinación de la forma en que deba aprobarse.".

De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Sociedades de Capital se hace constar expresamente que a partir de la fecha de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá revisar en el domicilio social, u obtener de forma inmediata y gratuita, los documentos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta General, esto es, el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias, el estado de cambios en el patrimonio, el estado de flujo de efectivo la memoria anual, y la propuesta de aplicación del resultado obtenido por la sociedad, así como el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas.

En Madrid, 5 de mayo de 2011.- Juan Luis Delgado Domínguez, Secretario del Consejo de Administración.

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