Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

En virtud de acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad de fecha 31 de marzo de 2011, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Barrio de Itziar-Deba (Gipuzkoa), Polígono Industrial de Itziar, Parcela 3, a las doce horas del día 29 de junio de 2011, en primera convocatoria, y si procediere, al siguiente día, 30 de junio de 2011, a las doce horas, en segunda convocatoria, conforme al siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (balance, cuenta pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y memoria) y del Informe de Gestión, correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2010.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados de la sociedad correspondientes al mismo ejercicio.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2010.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Propuesta y en su caso, aprobación de reelección de Auditores de Cuentas.

Segundo.- Autorizaciones Precisas para la ejecución y elevación a público de los acuerdos adoptados.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

A partir de la presente convocatoria, podrán los señores accionistas examinar en el domicilio social toda la documentación relativa a las Cuentas Anuales y a la aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2010, así como el Informe de Gestión y el Informe de los Auditores de Cuentas sobre dicho ejercicio, pudiendo solicitar la entrega o el envío gratuito de dicha documentación.

Deba (Gipuzkoa), 18 de mayo de 2011.- El Presidente del Consejo de Administración, Don José María Irusta Urain.