Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria que se celebrará en Barcelona, calle Ricardo Villa, n.º 6, el día 28 de junio, a las 16:30h en primera convocatoria o, de no alcanzarse el quórum necesario, en segunda convocatoria, el día 29 en el mismo lugar y hora, para deliberar y resolver los asuntos comprendidos en el siguiente orden del día

Orden del día

Primero.- Examen y en su caso, aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2010, así como la aplicación de los resultados del citado ejercicio.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Administrador Único durante el ejercicio 2010.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la disolución y, de ser posible, simultánea liquidación de la sociedad.

Cuarto.- Cese, en su caso, del Órgano de Administración y nombramiento de Liquidador/es.

Quinto.- Aprobación, si procede, del Balance Final de Liquidación, el Informe sobe las operaciones de liquidación y de la propuesta de distribución del haber social, con adjudicación de éste a los socios.

Sexto.- Anulación de los títulos de las acciones.

Séptimo.- Delegación de facultades para el desarrollo, elevación a públicos, inscripción, subsanación y ejecución de los acuerdos.

Octavo.- Aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar, en el domicilio social, la documentación a que se refiere el punto Tercero del Orden así como el informe del Órgano de Administración y la propuesta de acuerdos que serán sometidos a la aprobación de la Junta. También tienen derecho a pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos, así como el derecho de información en los términos del art. 197 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital.

Barcelona, 16 de mayo de 2011.- Representante del Administrador único, don Dionisio Gracia Cristóbal.