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Junta general de accionistas. Tras la correspondiente deliberación, el Consejo por unanimidad acuerda: Convocar Junta General de Accionistas, con el carácter de Ordinaria y Extraordinaria, en el domicilio social, Estación de Autobuses, c/ Juan Campomanes Puerto, número 1, de Almendralejo, Badajoz, para el próximo día 27 de Junio de 2.011, a las diez treinta horas, en primera convocatoria y, para el siguiente día 28, en su caso, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Informe del Consejero Delegado.

Segundo.- Propuesta de Aprobación de las cuentas anuales, con examen del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio neto del ejercicio, Estado de flujos de efectivo y Memoria, todo ello cerrado el 31 de Diciembre de 2009. Examen del Informe de Gestión y propuesta de Aplicación de Resultados, igualmente referidos al citado ejercicio.

Tercero.- Propuesta de operación de préstamo a los Accionistas.

Cuarto.- Delegación de facultades para elevación a público de cualquiera de los acuerdos que lo requieran.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación del Acta de la sesión o, en su defecto, designación de Interventores a tal fin.

Almendralejo, 16 de mayo de 2011.- El secretario del consejo, Fdo.: Luís-Enrique Cruz Soto.