Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

De acuerdo con lo dispuesto en la legislación vigente y los Estatutos sociales, el Consejo de Administración convoca Junta general ordinaria de la sociedad para el próximo día 16 de junio de 2011, jueves, a las 11:30 horas, en primera convocatoria, y, en caso de no existir quórum, para el día 17 de junio de 2011, viernes, a las 11:30 horas, en segunda convocatoria, y a celebrar en calle General O´Donell, n.º 5, ofic. 1, de Santa Cruz de Tenerife, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Informe de gestión del año 2010.

Segundo.- Aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio 2010. Propuesta de distribución del resultado obtenido, así como aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante dicho ejercicio.

Tercero.- Renovación de Auditor de cuentas de la sociedad conforme a los previsto en el artículo 40 del Real Decreto 1636/1990, de 20 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento que desarrolla la Ley 19/1988, de 12 de julio, de Auditores de cuentas, a la sociedad de auditoría.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley de Sociedades de Capital, se pone en conocimiento de los socios que tienen a su disposición la documentación tanto de las cuentas anuales cono del resto de materias objeto de la Junta.

Santa Cruz de Tenerife, 18 de mayo de 2011.- Francisco Palmero Díaz, Presidente del Consejo de Administración.