Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta General Ordinaria. El Consejo de Administración convoca a los accionistas a la Junta general ordinaria, que tendrá lugar en El Cortijo Club de Campo, sito en la Finca El Cortijo de San Ignacio, Autopista del Sur GC-1, Km 6,4, Telde, en primera convocatoria, el día 28 de junio de 2011, a las diecinueve horas, y en segunda, el día 29 de junio de 2011, a igual lugar y hora, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.- Cese y nombramiento, en su caso, de los miembros del Consejo de Administración.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria, Estado de Flujos de Efectivos y Estado de cambios en el patrimonio neto), Informe de gestión y propuesta de distribución del resultado, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2010.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión de los Administradores y Apoderados en el mismo periodo.

Cuarto.- Delegación de facultades para elevación a público de los acuerdos adoptados.

Quinto.- Aprobación del Acta.

Se informa a los accionistas del derecho que les asiste a obtener, de forma inmediata y gratuita, la documentación que será sometida a la aprobación de la Junta, así como el informe de gestión y el Informe de los Auditores.

Telde, 19 de abril de 2011.- El Secretario del Consejo de Administración, Juan José Cardona González.