Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por el Presidente del Consejo de Administración de la entidad Productores Hoteleros Reunidos, S.A., se convoca a los señores accionistas de la misma a la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en las oficinas Grupo Riu, sala Don Luis, sitas en la calle Laud, sin número, de la Playa de Palma, el próximo día 9 de junio de 2011, a las diecisiete horas, en primera convocatoria, o el siguiente día 10 de junio, en el mismo lugar y hora, en la segunda convocatoria, a fin de deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balances, Pérdidas y Ganancias, Memoria) y propuesta de aplicación de resultados correspondientes al ejercicio 2010.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la Gestión social del Consejo de Administración.

Tercero.- Reelección de los actuales Auditores de Cuentas de la entidad para el ejercicio 2011.

Cuarto.- Delegación de Facultades para autorizar al Secretario del Consejo de administración, para que comparezca ante Notario y eleve a públicos los anteriores acuerdos.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Sociedades de Capital, se informa a los señores accionistas que, por lo que se refiere a la celebración de la Junta convocada, podrán examinar en el domicilio social de la entidad aquellos documentos de la entidad que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, o bien solicitar la entrega o envío gratuito.

Palma de Mallorca, 2 de mayo de 2011.- El Presidente del Consejo de Administración. José Moreno Sánchez.