Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad Ecoembalajes España, S.A., se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de la Sociedad, a celebrar en el Hotel Meliá Castilla, situado en la calle Capitán Haya, n.º 43, de Madrid, el día 29 de junio de 2011 a las 12:30 horas, en primera convocatoria y, en su caso, el día siguiente, 30 de junio de 2011 en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria con arreglo al siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación en su caso de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Informe de Gestión y Memoria) y aplicación del resultado, correspondientes al ejercicio 2010.
Segundo.- Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración y Comisión Delegada.
Tercero.- Informe sobre el desarrollo de la Compañía.
Cuarto.- Nombramiento de Auditores para el período 2011-2013.
Quinto.- Cese y nombramiento de Consejeros.
Sexto.- Modificación de los Artículos 9 y 14 de los Estatutos de la Sociedad a la Ley de Sociedades de Capital.
Séptimo.- Elevación a público de los acuerdos que se adopten, siempre y cuando sea necesario o conveniente.
Octavo.- Ruegos y preguntas.
Noveno.- Lectura y aprobación en su caso del Acta de la Junta General.
Se hace constar el derecho que corresponde a los señores accionistas de obtener a partir de la convocatoria de esta Junta General, de forma inmediata y gratuita, los documentos sometidos a la aprobación de la misma así como el Informe de Gestión y el Informe de los Auditores de Cuentas.
Madrid, 12 de mayo de 2011.- Secretario del Consejo de Administración, don Ramón Taix.
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