Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta General de Accionistas Don Roque Rubio Salas, Administrador único, convoca Junta General de accionistas, que se celebrará en el domicilio social de la Compañía, el día 3 de marzo a las 17 horas en primera convocatoria, o en segunda, el día 4 de marzo en el mismo lugar y a la misma hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, del Balance, Cuenta de Resultados, Memoria, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo, Informe de Gestión, e Informe de Auditoría, correspondientes al Ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2009 propuestos por el Administrador Único de la Sociedad.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la Propuesta de Aplicación de Resultados del Ejercicio 2009 y aprobación de la gestión del órgano de administración de la Compañía durante el Ejercicio de 2009.

Tercero.- Aprobación, si procede, del nombramiento de auditores para el ejercicio de 2010.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta.

Conforme al art. 272 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de capital, los accionistas podrán solicitar y obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Barcelona, 20 de enero de 2010.- Fdo. Roque Rubio Salas, Administrador Único.