Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

El Administrador Único convoca Junta General Ordinaria de Accionistas de la sociedad, que se celebrará en el domicilio social, calle Caspe, número 6, Barcelona, el día 24 de junio de 2011, a las 13 horas, en primera convocatoria, y a la misma hora y lugar el día 25 de junio de 2011, en segunda convocatoria, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen, y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la sociedad correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2010, que formula el Administrador Único, así como de la gestión social y, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado.

Segundo.- Cambio del sistema de Órgano de Administración y modificación de los artículos 6, 7, 19 y 23 de los Estatutos Sociales afectados por dicho cambio de sistema.

Tercero.- Cese del Administrador Único y nombramiento de Administradores solidarios.

Cuarto.- Delegación de facultades.

Quinto.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta.

Se hace constar que, de acuerdo con lo establecido en el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General. En relación con el punto segundo del Orden del día, y de conformidad con lo establecido en el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Barcelona, 10 de mayo de 2011.- El Administrador Único. Raúl Rodríguez González.