Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 31 de marzo de 2011 se convoca a los señores Accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social el próximo 28 de junio de 2011 a las 16:00 horas en primera convocatoria y, en su caso, al día siguiente en el mismo lugar y a la misma hora en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado del Patrimonio Neto del ejercicio, Estado de Flujos de efectivo y Memoria), y el informe de gestión correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2010, debidamente verificado por los auditores de la Sociedad.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2010.

Tercero.- Aplicación del resultado del ejercicio contable de la Sociedad cerrado a 31 de diciembre de 2010.

Cuarto.- Facultar en su caso para la ejecución y elevación a público de los acuerdos que se adopten.

Quinto.- Redacción, lectura y en su caso aprobación del Acta.

Derecho de información En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho de los accionistas a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como en su caso, el informe de gestión y el informe de auditores de cuentas. Derecho de asistencia y representación Todo accionista podrá hacerse representar en la Junta General en la forma y con los requisitos establecidos en los Estatutos de la Entidad y la LSC. Para el caso de que no se reuniese el quórum necesario para la válida constitución de la Junta en primera convocatoria, la Junta se celebrará al día siguiente en segunda convocatoria en el lugar y hora señalados.

Oviedo, 10 de mayo de 2011.- Julio Manuel Rodríguez Camblor, Presidente del Consejo de Administración.