Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo de la Administradora Única de esta Sociedad se convoca a los señores accionistas de la misma a la Junta General Extraordinaria que se celebrará en San Sebastián de los Reyes (Madrid), en el domicilio social, Avda. Cerro del Águila, 5, Bajo 6, el día 17 de junio de 2011, a las doce treinta horas, en primera convocatoria, y el día 18 de junio de 2011, a la misma hora y en el mismo lugar, para celebrarla, en su caso, en segunda convocatoria, todo ello bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, informe de Gestión y propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2009.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, informe de Gestión y propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2010.

Tercero.- Informe por parte del administrador único de la Compañía de la situación económica de ésta tras el pronunciamiento judicial dictado en el procedimiento instado por Soluciones de Edificaciones Integrales y Sostenibles, S.A. Medidas a adoptar.

Cuarto.- Posible ejercicio de la acción social de responsabilidad contra Don Luis García Viar como consecuencia de la responsabilidad asumida en el contrato suscrito con Soluciones de Edificaciones Integrales y Sostenibles, S.A.

Quinto.- Delegación en el Órgano de Administración de la Sociedad y en los más amplios términos, de las facultades necesarias para la protocolización, formalización, ejecución, desarrollo, incluso subsanación, de los acuerdos adoptados por la Junta.

Sexto.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta.

A partir de la presente convocatoria, de conformidad con lo dispuesto en la vigente Ley de Sociedades de Capital, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, el informe del órgano de administración sobre los acuerdos sometidos a la aprobación de la Junta. En este sentido, se pone en conocimiento de los Sres. Accionistas que tales documentos se encuentran depositados en el despacho del Colegiado del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid Don José Luis Arellano Sánchez, sito en la Calle López de Hoyos, nº 5, 6º Dcha., Madrid.

Madrid, 3 de mayo de 2011.- La Administradora Única de la Sociedad.