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Convocatoria de Junta. El Órgano de Administración de la Compañía ha acordado convocar Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social de la Compañía, sito en Ajalvir (Madrid), Polígono Industrial Conmar, calle Miño, 16-18, el día 13 de junio de 2.011, a las doce horas, para deliberar y resolver los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria y Estado de Cambios en el Patrimonio Neto) correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2.010.

Segundo.- Aplicación del Resultado de la Sociedad referente al ejercicio social 2.010.

Tercero.- Censura de la gestión social correspondiente al ejercicio social 2.010.

Cuarto.- Reelección de los auditores de cuentas de la Sociedad.

Quinto.- Delegación de Facultades para el desarrollo, la elevación a público y la inscripción de los acuerdos anteriores e igualmente para efectuar el depósito preceptivo de las Cuentas Anuales en el Registro Mercantil.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que corresponde a todos los socios de examinar y obtener en el domicilio social, de forma inmediata y gratuita, los documentos relativos a las Cuentas Anuales que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General de Socios y el informe de auditoría. Asimismo y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que corresponde a todos los socios de solicitar, por escrito con anterioridad a la reunión de la Junta General o verbalmente durante la misma, de los administradores las informaciones o aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

En Madrid, 5 de abril de 2011.- El Secretario del Consejo de Administración, doña Mercedes Bravo Osorio.