Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de administración se convoca Junta general ordinaria a celebrar en el domicilio social, sito en Tarifa, Playa de Los Lances, sin número, a las doce horas del 28 de junio de 2011 en primera convocatoria o, en su caso, en segunda, en el mismo lugar y hora, el 29 de junio de 2011, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2010.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la propuesta sobre aplicación de los resultados del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2010.

Tercero.- Aprobación, en en su caso, de la gestión del Consejo de administración.

Cuarto.- Actualización de la retribución de los consejeros para el ejercicio 2011.

Quinto.- Renovación o, en su caso, nombramiento de auditores.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Aprobación del acta de la Junta.

Los accionistas tienen a su disposición, pudiendo obtenerlos de forma inmediata y gratuita, el balance, el estado de cambios en el patrimonio neto, la cuenta de pérdidas y ganancias y la memoria del ejercicio 2010, así como el informe de auditoria.

Tarifa, 3 de mayo de 2011.- El Presidente del Consejo de administración, Patricio Crespo Castro.