Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta General y Ordinaria de Accionistas Por acuerdo del Órgano de Administración de la Sociedad se convoca a los señores accionistas a la Junta General y Ordinaria que se celebrará en San Sebastián (Guipúzcoa), en las dependencias del Aquarium, sito en la calle Carlos Blasco Imaz, número 1, a las doce horas treinta minutos del día 17 de junio de 2011, en primera convocatoria, y el día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, al objeto de tratar los asuntos contenidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales de la Sociedad y de su Grupo Consolidado, referidas al ejercicio cerrado a 31 de diciembre del 2010, así como de la propuesta de aplicación de resultado y de las reservas voluntarias.

Segundo.- Aprobación de la gestión social del Órgano de Administración durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2010.

Tercero.- Adquisición de acciones propias.

Cuarto.- Nombramiento de Auditores.

Quinto.- Renovación del nombramiento de los miembros del Órgano de Administración.

Sexto.- Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos sociales.

Séptimo.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta.

A partir de la fecha de publicación de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como el correspondiente informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas de conformidad con lo dispuesto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital.

San Sebastián (Gipuzkoa), 3 de mayo de 2011.- El Presidente del Consejo de Administración, don Joaquín Elósegui Sotos.