Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca Junta General ordinaria y extraordinaria de accionistas que se celebrará en las oficinas sitas en la calle Córcega, 323, 3.ª planta, de Barcelona, en fecha 14 de junio de 2011, a las 11:30 horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, en su caso, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión de la compañía correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2010, así como de la aplicación de resultado.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social correspondiente al mencionado ejercicio 2010.

Tercero.- Nombramiento de administradores.

Cuarto.- Aprobación, en su caso, de distribución de dividendos.

Quinto.- Retribución de los administradores.

Sexto.- Delegaciones para ejecutar y formalizar los acuerdos que se adopten.

De conformidad con el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital se hace constar el derecho de cualquier accionista a obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta así como el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas.

Barcelona, 4 de mayo de 2011.- El Administrador solidario, don Guillermo Vallet Gómez.