Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca a todos los accionistas de Cerámicas J. Torrent, Sociedad Anónima a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará en el domicilio social de la entidad, en Breda, provincia de Girona, carretera de Arbúcies, sin número, el día 16 de junio de 2011, a las diez horas en primera convocatoria, o en segunda convocatoria el 17 de junio de 2011 en el mismo lugar y a la misma hora, para exponer y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente,

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y Memoria) y propuesta de distribución de los resultados correspondientes al ejercicio 2010 y, si procede, ratificación y revalidación de anteriores.

Segundo.- Examen y aprobación de la gestión social.

Tercero.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Retribución del órgano de administración; y modificación, adaptación y revisión de estatutos y acciones si procede.

Segundo.- Nombramiento de auditor.

Tercero.- Valoración de análisis y viabilidades.

Cuarto.- Turno abierto de palabra, ruegos, preguntas, adaptaciones y cambios.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión.

El Administrador ha sido facultado para requerir la presencia de Notario para que levante Acta de la Junta, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 203 de la Ley de Sociedades de Capital en relación con los artículos 101 y 103 del Reglamento del Registro Mercantil. Todo accionista podrá obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Breda, 2 de mayo de 2011.- El Administrador, José Emilio Torrent Pastells.