Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 31 de marzo de 2011, se convoca a todos los socios a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el hotel NH Gran Casino de Extremadura, Avenida Adolfo Díaz Ambrona, número 11, de Badajoz, el jueves, día 9 de junio de 2011, a las trece horas, en primera convocatoria o, en su caso, en segunda convocatoria el viernes, día 10 de junio de 2011, en el mismo lugar y a la misma hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Informe del Presidente.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales auditadas, el informe de gestión y la propuesta de distribución de resultados del ejercicio 2010, así como de la gestión social.

Tercero.- Fijación del límite máximo de deudas a garantizar por la sociedad durante el ejercicio 2011.

Cuarto.- Nombramiento de Auditores de cuentas para el ejercicio 2011.

Quinto.- Varios, ruegos y preguntas.

Sexto.- Aprobación del acta de la Junta o nombramiento de interventores para su posterior aprobación en la forma prevista en el artículo 31º de los Estatutos sociales.

Los socios tendrán a su disposición en el domicilio social, desde la fecha de esta convocatoria, los informes oportunos del Consejo de Administración, documentación que será enviada a los socios que la soliciten. También en el domicilio social, se facilitarán, hasta cinco días antes de la Junta, las tarjetas de asistencia, imprescindibles para ejercer los derechos de asistencia, representación y voto, de acuerdo con lo establecido en el artículo 28º de los Estatutos sociales.

Badajoz, 4 de mayo de 2011.- El Presidente, Agustín Plaza Aguado.