Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de administración, se convoca a los Sres. accionistas a la Junta General Ordinaria de la sociedad que se celebrará el día 15 de junio de 2011, a las 17.30 horas en primera convocatoria y a la misma hora del día siguiente, en segunda convocatoria, en el domicilio social, sito en el Polígono Industrial de Venta de Baños, Avenida Tren Expreso, s/n., con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Informe del Presidente.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria, Estados de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de efectivo e Informe de Gestión) del ejercicio 2010, de la propuesta de aplicación de resultado y de la gestión social.

Tercero.- Nombramiento de auditores de cuentas para el ejercicio 2011.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Autorizaciones para la formalización, ejecución y elevación a públicos de los acuerdos.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta o nombramiento de interventores, en su caso.

Se informa a los Sres. accionistas, de conformidad con lo establecido en el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, que tienen derecho a examinar, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta, pudiendo solicitar le entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Venta de Baños, 29 de abril de 2011.- El presidente de Consejo de Administración, Fdo.: "Coffee Partners, S.L." P.p. Julián Espegel Alonso.