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Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas a celebrar en Burgos, en la Confederación de Asociaciones Empresariales de Burgos (FAE), sito en la Plaza Castilla, número 1, el próximo día 16 de junio de 2011 a las 16:30 horas en primera convocatoria, y a la misma hora el día 17 de junio de 2011, en segunda convocatoria. Siendo prevista la celebración de la Junta en primera convocatoria.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y Memoria) correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2010, de la aplicación del resultado del ejercicio y de la gestión social de dicho período.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Ratificación del Consejo de Administración.

Segundo.- Modificación, en su caso, del artículo 14 de los Estatutos Sociales "Convocatoria y constitución de Junta General".

Tercero.- Modificación del domicilio social.

Cuarto.- Resumen de actuaciones realizadas, estrategia de mercado e inicio de comercialización.

Quinto.- Propuesta de ampliación del capital social.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Todos los accionistas tienen derecho a examinar, en el domicilio social, así como a solicitar y obtener, de forma inmediata y gratuita, el envío de los documentos que se someten a la aprobación de la Junta, así como los informes escritos formulados por los Administradores sobre las diferentes propuestas y el texto íntegro de las mismas.

Burgos, 3 de mayo de 2011.- El Presidente del Consejo de Administración, Juan Carlos Peña Herrero.