Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de la compañía, se convoca a todos los accionistas a la reunión de Junta General Ordinaria de Accionistas que se celebrará en el domicilio social sito en El Mayorazgo n.º 26, edificio Coansa, Santa Cruz de Tenerife el día 24 de junio 2011 a las 11,00 horas en primera convocatoria y caso de no haber quórum suficiente el día 25 de junio de 2011 en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales auditadas del ejercicio económico de 2010, Balance de Situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria, así como del Informe de Gestión y propuesta de distribución del resultado, todo ello relativo a dicho ejercicio, cerrado a 31 de diciembre de 2010.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2010.

Tercero.- Otorgamiento de facultades.

Cuarto.- Aprobación del acta de la reunión.

Se halla en el domicilio social a disposición de todos los accionistas, la información y documentación que ha de ser sometida a la aprobación de la Junta, pudiendo solicitar la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Santa Cruz de Tenerife, 29 de abril de 2011.- Secretario del Consejo de Administración, don Modesto Campos Castro.