Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca a los accionistas de la entidad a Junta General Extraordinaria a celebrar en el domicilio social, sito en Hernani (Guipúzcoa), Polígono Akarregi, parcela 7.ª, para el próximo día 10 de junio, a las doce horas, en primera convocatoria y el próximo 11 de junio, a las doce horas, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Renuncia de los miembros del órgano de administración y de los Consejeros Delegados, cambio del órgano de administración y elección de Administradores.

Segundo.- Redacción y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

De conformidad con lo establecido en el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital se hace constar el derecho que asiste a los accionistas de obtener de forma inmediata y gratuita, del texto integro de la modificación estatutaria propuesta y el informe de los administradores con la justificación de la misma.

Hernani, 5 de mayo de 2011.- El Presidente del Consejo de Administración.