Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

El Consejo de Administración de esta Sociedad, celebrado el 31 de marzo de 2011, ha acordado convocar Junta General de Accionistas, que tendrá lugar, en primera convocatoria, el próximo día 20 de junio de 2011, a las 11:00 h. en el Hotel Meliá Lebreros, c/ Luis de Morales, 2 de Sevilla, y en segunda convocatoria, para el siguiente día 21 de junio de 2011, a la misma hora y en el mismo lugar antes relacionados si no hubiera concurrido a la primera el número de accionistas legalmente necesario para tener la Junta por constituida y deliberar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas del ejercicio social finalizado el 31 de diciembre de 2010.

Segundo.- Nombramiento de Auditores externos.

Tercero.- Informe del Consejero Don Enrique Figueroa Castro.

Cuarto.- Dimisión del Consejero Don Enrique Figueroa Castro.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Todos los accionistas pueden examinar en el domicilio social los documentos que han de someterse a la aprobación de la Junta General, así como obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los citados documentos.

Sevilla, 25 de abril de 2011.- El Secretario del Consejo de Administración, Plantaciones y Caminos, S.A., representada por Don José Antonio García Cuevas.- El Presidente del Consejo de Administración, Construcciones Maygar, S.L., representada por Don Francisco José Chía Moriana.