Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

De acuerdo con lo dispuesto en nuestros Estatutos, el Consejo de Administración ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas que se celebrará en nuestro Domicilio Social, Avda. Parayas, 130 Maliaño de Camargo, en primera convocatoria el día 16 de Junio de 2011, a las 19,00 horas y en segunda convocatoria el día 17 de Junio de 2011, en el mismo lugar y hora, según se ha anunciado oportunamente en el "Boletín Oficial del Registro Mercantil" y en la prensa local, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión, de la propuesta de aplicación del resultado y de la gestión del Consejo de Administración, correspondiente al Ejercicio 2010.

Segundo.- Determinación del número de miembros del Consejo de Administración dentro de los límites establecidos en el artículo 18 de los Estatutos Sociales y nombramiento de Consejeros.

Tercero.- Delegación de facultades para la formalización y ejecución de todos los acuerdos adoptados en la Junta General de Accionistas, para su elevación a instrumento público y para su interpretación, subsanación, complemento o desarrollo hasta lograr las inscripciones que procedan.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del Acta de la propia Junta.

Asimismo, se hace constar que a partir del día 1 de Junio se encuentran a disposición de los Señores Accionistas, los documentos e informes económicos objeto de aprobación, según dispone la Ley de Sociedades Anónimas. Para asistir a la Junta, se estará a lo establecido en la citada Ley y Estatutos Sociales.

Maliaño de Camargo, 20 de abril de 2011.- El Presidente del Consejo de Administración, Francisco Javier Saro Fernández.