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El Consejo de Administración de la Sociedad en su reunión de fecha 28 de marzo de 2011 ha acordado convocar a los accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que tendrá lugar, en única convocatoria, a las 11:00 horas del próximo día 14 de junio de 2011 en el domicilio social sito en calle Ros de Olano, número 2, 1.º, 28002 de Madrid, al objeto de deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, por la Junta General de las Cuentas Anuales de la sociedad correspondientes al ejercicio 2010.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, por la Junta General de la Propuesta de Aplicación del Resultado de la sociedad correspondiente al ejercicio 2010.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Modificación del artículo 8 de los Estatutos Sociales.

Segundo.- Delegación de facultades para elevar a público los acuerdos adoptados.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

Se hace constar el derecho de los accionistas a obtener, en el domicilio social, de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos sometidos a la aprobación de la Junta General, y en especial, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 2010, así como el derecho a examinar el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe justificativo de la misma y pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 13 de abril de 2011.- Presidente del Consejo de Administración y Consejero Delegado, don Matías Gutiérrez Plaza.