Por acuerdo del Consejo de Administración, de conformidad con los artículos 15 y 16 de los Estatutos de la sociedad, se convoca a los señores accionistas de "Aguas Potables del Noroeste de Madrid, S.A.", a la Junta General Ordinaria, que se celebrará el día 24 de Junio de 2011, en primera convocatoria, y el día 25 siguiente en segunda, en su caso, a las once horas, en el domicilio social, Avenida de Filipinas, 52 de Madrid, a fin de decidir sobre los asuntos comprendidos en el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado que refleje los Cambios de Patrimonio Neto, así como de la Gestión Social, aplicación, en su caso, de resultados, todo ello del ejercicio cerrado de 2010.
Segundo.- Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones de la sociedad.
Tercero.- Modificación y Adaptación de los Estatutos Sociales de la Sociedad al Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010 de 2 de julio.
Cuarto.- Ruegos y Preguntas.
Quinto.- Autorización al Consejo de Administración para la formalización de los acuerdos y para la interpretación, subsanación y ejecución de los mismos.
Sexto.- Aprobación del acta, o en su caso, nombramiento de interventores.
A partir de la publicación de este anuncio se encuentra a disposición de los señores accionistas, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, de los que podrán obtener copia de forma inmediata y gratuita.
Madrid, 30 de marzo de 2011.- El Secretario del Consejo de Administración.
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