Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta compañía, en sesión celebrada el día 30 de marzo de 2011, de conformidad con sus Estatutos y normativa legal vigente, se convoca Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas, que se celebrará, en primera convocatoria, el día 8 de junio de 2011, a las once horas, en el domicilio social, avenida del Llano Castellano, número 15, de Madrid, y en segunda convocatoria, el día siguiente, a la misma hora y lugar, para tratar del siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuentas de Pérdidas y Ganancias y Memoria) y de la gestión del Consejo de Administración, todo ello referido al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2010.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2010.

Tercero.- Nombramiento o ratificación de Consejeros, según proceda.

Cuarto.- Nombramiento o ratificación de Auditor para el ejercicio 2011.

Quinto.- Delegación de facultades para la protocolización, inscripción y ejecución de acuerdos adoptados por la Junta, así como para formalizar el depósito de cuentas anuales a que se refiere el artículo 218 de la Ley de Sociedades de Capital.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, de acta de la Junta.

Se pone en conocimiento de los señores accionistas del derecho que les asiste a examinar y obtener los documentos sometidos a su aprobación, conforme a lo previsto en los artículos 112 y 212 del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital.

Madrid, 30 de marzo de 2011.- Por el Consejo de Administración, el Secretario del Consejo de Administración, Gregorio Cantador Gómez.