Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

El Consejo de Administración ha acordado convocar la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad, que se celebrará en Madrid, hotel NH Eurobuilding, calle Padre Damián, 23, los días 2 de junio de 2011, a las 18:00 horas, en primera convocatoria, y 3 de junio de 2011, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto y memoria), Informe de Gestión y propuesta de aplicación del resultado de la Sociedad, correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2010, así como de la gestión del Consejo de Administración en el indicado período.

Segundo.- Evolución de la Sociedad en 2011 y perspectivas. Memoria de Principios de Actuación Social.

Tercero.- Modificaciones en el seno del Consejo de Administración.

Cuarto.- Plan de Remuneración Variable de la Sociedad. Eventual modificación de acuerdos anteriores.

Quinto.- Aumento de las cifras de capital inicial y estatutario máximo y modificación del artículo correspondiente de los Estatutos Sociales.

Sexto.- Modificación del artículo Decimocuarto de los Estatutos Sociales.

Séptimo.- Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias.

Octavo.- Nombramiento de Auditores de Cuentas de la Sociedad.

Noveno.- Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción de los acuerdos adoptados.

Décimo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión.

Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar en el domicilio social, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta General, así como el informe de auditoría de cuentas y el informe de los administradores sobre justificación de las modificaciones de Estatutos Sociales propuestas. Los accionistas podrán asimismo solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos y los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día. El derecho de asistencia a la Junta y la representación se ajustarán a lo dispuesto en los Estatutos Sociales y en la legislación vigente.

Madrid, 26 de abril de 2011.- El Presidente del Consejo de Administración.