Por acuerdo del Consejo de Administración de Hispasat, Sociedad Anónima, de fecha 21 de marzo de 2011, se convoca a los señores accionistas de esta compañía a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que tendrá lugar en el domicilio social sito en la calle Gobelas, numero 41, de Madrid, en primera convocatoria, el día 2 de junio, a las 11:00 horas y, en segunda convocatoria, el día 3 de junio, a las 11:00 horas. Se comunica a los señores accionistas que es previsible que la Junta se celebre en primera convocatoria.
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria) e Informe de Gestión tanto de Hispasat, Sociedad Anónima, como de su grupo consolidado correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2010.
Segundo.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado de Hispasat, Sociedad Anónima, correspondiente al ejercicio social 2010.
Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración de Hispasat, Sociedad Anónima.
Cuarto.- Ceses, renuncias y reelección o nombramiento de vocales del Consejo de Administración, en su caso.
Quinto.- Otorgamiento de facultades para elevar a públicos los Acuerdos de la reunión.
Sexto.- Ruegos y preguntas.
Séptimo.- Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.
Los señores accionistas podrán ejercer su derecho de asistencia de conformidad con los Estatutos Sociales y la legislación aplicable. La documentación inherente a los asuntos del orden del día que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como los Informes de Gestión y de los Auditores de Cuentas, se encuentran a disposición de los señores accionistas en la sede social, sin perjuicio de su remisión, inmediata y gratuita, a quienes así lo soliciten.
Madrid, 21 de marzo de 2011.- La Presidenta del Consejo de Administración, Petra Mateos-Aparicio.
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