Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social, a las 12:00 horas, del día 20 de junio de 2011, en primera convocatoria y, caso de ser necesario, en el mismo lugar y hora el día 21 de junio de 2011, en segunda convocatoria, todo ello de conformidad con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, el Informe de Gestión y la Distribución de Beneficios del ejercicio 2010, así como, la gestión del Consejo de Administración.

Segundo.- Nombramiento de Auditores o la reelección del actual.

Tercero.- Acuerdos que procedan sobre nombramientos, reelección y ceses de Consejeros.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Aprobación acta de la reunión o en su caso designación de dos Interventores para tal fin.

Se encuentra a disposición de los señores accionistas en el domicilio social, los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta, así como, el Informe de Auditoría de los Auditores de Cuentas. Los señores accionistas podrán solicitar el envío de forma inmediata y gratuita de dicha información, todo ello de acuerdo a lo que dispone el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital.

Telde, 21 de marzo de 2011.- El Presidente, Saint-Gobain-Vicasa, S.A., representada por Michel Toussaint.