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Por acuerdo del Consejo de Administración, en su reunión de 30 de marzo de 2011, se acordó convocar Junta General Ordinaria, a celebrar en el "Salón Sietemancas" del Club social de Golf Entrepinos, sito en Simancas, avenida del Golf, n.º 2, el día 27 de junio de 2011, a las 9,00 horas, en primera convocatoria, y para el siguiente día, 28 de junio de 2011, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración, de la Cuentas Anuales, así como de la propuesta de distribución del resultado correspondiente al ejercicio del año 2010.

Segundo.- Renovación de Cargos del Consejo de Administración.

Tercero.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta General o, en su defecto, nombramiento de interventores.

Todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, incluido el informe de los Auditores de Cuentas, se encuentran a disposición de los señores accionistas, en el domicilio social, donde podrán examinarlos y obtener, de forma gratuita e inmediata, la entrega o el envío de los mismos.

Simancas (Valladolid), 12 de abril de 2011.- El Secretario del Consejo de Administración, Pedro Calvo Avilés.