Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta General de Accionistas. Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los Accionistas de la Sociedad para celebrar la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, que se celebrará en Tarragona, el próximo día 31 de Mayo -martes- de 2011, a las 11:30 h., en el domicilio social, calle Doce, s/n (Bonavista) Tarragona, sometiéndose a examen y aprobación los asuntos que se recogen en el siguiente

Orden del día

Primero.- Informe del Presidente y del Consejero Delegado.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales -Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria- e Informe de Gestión del Ejercicio 2.010.

Tercero.- Propuesta aplicación resultados del Ejercicio.

Cuarto.- Determinación de Tarifas.

Quinto.- Aprobación nueva Póliza Suministro y de Servicios.

Sexto.- Consejo de Administración: Ratificación Consejeros. Delegación facultades para formalizar acuerdos Junta.

Séptimo.- Designación de interventores para la aprobación del Acta de la Junta.

Octavo.- Ruegos y preguntas.

Los Accionistas tienen a su disposición los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Tarragona, 6 de abril de 2011.- Alfonso Mon Ramilans, Secretario Consejo de Administración.