Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta General Ordinaria, a celebrar en el domicilio social de la mercantil, el 30 de mayo de 2011 a las 11:00 horas en primera convocatoria, y al día siguiente a la misma hora en segunda convocatoria para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2010, así como la aplicación de los resultados de dicho ejercicio.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión social.

Tercero.- Ratificación de nombramiento de consejero por cooptación.

Cuarto.- Ampliación de capital social y consecuente modificación del artículo 4 de los Estatutos Sociales.

Quinto.- Autorización para la adquisición de acciones propias.

Sexto.- Nombramiento de auditor de cuentas.

Séptimo.- Adaptación de los Estatutos sociales a la nueva legislación y reciente jurisprudencia.

Octavo.- Autorización para elevar a público los anteriores acuerdos.

Noveno.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta.

De acuerdo con lo establecido en la vigente Ley de Sociedades de Capital, a partir de la presente convocatoria los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener, de forma inmediata y gratuita, el texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General.

Vigo, 23 de marzo de 2011.- El Consejero-Delegado, Spaglobal, Sociedad Limitada, representada por D. Jesús Marcelino Otero López.