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El Consejo de Administración de esta Sociedad ha acordado convocar a los Sres. accionistas de la misma a la Junta General Extraordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social, sito en el Passatge de Can Mastrot, 2, entresuelo 1.ª, de Vic, el día 26 de mayo de 2011, a las dieciséis horas, en primera convocatoria o, si no se alcanzara el quórum exigido, el siguiente día 27, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, para deliberar y tomar acuerdos sobre el único asunto comprendido en el siguiente

Orden del día

Primero.- Objeto único.-Nombramiento de un nuevo miembro del Consejo de Administración, al haber quedado este deficitario por fallecimiento de uno de los tres miembros, el vocal, del que se componía, al amparo de cuanto se dispone en el artículo 171 de la Ley de sociedades de capital.

Segundo.- Aprobación del Acta en la misma Junta o, en su caso, nombramiento de Interventores.

Podrán asistir a la Junta general, personalmente o representados, conforme disponen los Estatutos Sociales, los accionistas que tengan inscritas sus acciones en el Libro Registro de acciones, con cinco días de antelación a aquél en que haya de celebrarse la Junta. Todos los documentos que han de ser sometidos a examen y aprobación de la Junta General, podrán ser examinados desde esta fecha por los señores accionistas en el domicilio social de la sociedad, pudiendo solicitar copias de los mismos, que les serán entregadas o enviadas de forma inmediata y gratuita,

Vic, 1 de abril de 2011.- El Secretario del Consejo de Administración, D. Josep Roquet Fernández de Aramburu.