Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

El Consejo de Administración de la sociedad convoca a Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas a celebrar en Barbataín (Galar, Navarra), en el domicilio social, Polígono Industrial Comarca 2, calle E, número 9, el día 17 de junio de 2011, a las 17:00 horas, en primera convocatoria, y, en segunda convocatoria, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Lectura, examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales e Informe de Gestión del ejercicio 2010, así como la gestión realizada por el órgano de administración.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2010.

Tercero.- Otorgamiento de facultades para la ejecución y formalización de los acuerdos adoptados en la Junta.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta. En su defecto, nombramiento de interventores en los términos del artículo 202 de la Ley de Sociedades de Capital.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Autorización al órgano de administración para la adquisición derivativa de acciones de la sociedad.

Segundo.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta. En su defecto, nombramiento de interventores en los términos del artículo 202 de la Ley de Sociedades de Capital.

En ejercicio del derecho de información, todo accionista podrá obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas.

Barbatain-Galar, 11 de abril de 2011.- La Secretaria del Consejo de Administración, D.ª Ana Aliaga.