Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social, a las 12,00 horas del día 23 de mayo de 2011 en primera convocatoria y, caso de ser necesario, en el mismo lugar y hora el día 24 de mayo de 2011, en segunda convocatoria, todo ello de conformidad con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, el informe de gestión y la distribución de resultados, del ejercicio 2010.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración.

Tercero.- Autorización adquisición de acciones propias.

Cuarto.- Retribución de Administradores.

Quinto.- Dividendo extraordinario con cargo a reservas.

Sexto.- Nombramiento o reelección de Auditores de Cuentas.

Séptimo.- Sugerencias, ruegos y preguntas.

Octavo.- Aprobación acta de la reunión o en su caso designación de dos interventores para tal fin.

Se encuentra a disposición de los señores accionistas en el domicilio social los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de auditoría de los Auditores de Cuentas. Los señores accionistas podrán solicitar el envío, de forma inmediata y gratuita, de dicha información, todo ello de acuerdo a lo que dispone el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital.

Las Palmas de Gran Canaria, 14 de abril de 2011.- El Presidente de Amanay Tinerfe, S.L., M.ª Jesús Domínguez Cárdenes.