Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del consejo de administración de Aseguradores Agrupados, Sociedad Anónima de Seguros (Asegrup) se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en La Coruña, en el hotel Attica, 21 (antiguo Eurostars), sito en la calle Enrique Mariñas, número 34, el día 2 de junio de 2011, a las diecisiete horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora al día siguiente 3 de junio de 2011, en segunda convocatoria, con el fin de que los señores accionistas puedan deliberar y resolver todos los puntos del siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas del ejercicio 2010, balance, cuenta de perdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo y memoria, informe de gestión, propuesta de aplicación del resultados y aprobación de la gestión social.

Segundo.- Nombramiento de Don Luis Tejero Lamarca como consejero.

Tercero.- Reelección de auditor de cuentas de la sociedad, Mv Audit S.L.P para el ejercicio 2011.

Cuarto.- Aprobación de delegación de facultades en el consejo de administración para la interpretación, subsanación, complemento, ejecución y desarrollo de los acuerdos que se adopten en la Junta, así como para sustituir las facultades que reciba de la Junta, y concesión de facultades para la elevación a instrumento público y registro de tales acuerdos.

Los accionistas tendrán a su disposición en el domicilio social a partir de la fecha de publicación del anuncio de la convocatoria de las cuentas del ejercicio 2010, balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo, y memoria, informe de gestión, e informe de auditoria. También dispondrán del currículum de Don Luis Tejero Lamarca a quien se propone como consejero. Tendrán asimismo derecho a pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

La Coruña, 23 de marzo de 2011.- José Manuel González-Novo Martínez, Secretario del Consejo de Administración.