Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del consejo de administración, adoptado en sesión de 25 de febrero de 2010, y de conformidad con los estatutos de la sociedad y art. 97 de la vigente LSA, se convoca a los señores accionistas a la junta general ordinaria para el día 24 de mayo de 2010, a las 11 horas en primera convocatoria, y para el 25 en segunda, a igual hora, a celebrar, en ambos casos, en el domicilio social sito en Camino Viejo de Monteagudo, s/n de Murcia

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria) y del informe de gestión del ejercicio 2009.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados del año 2009.

Tercero.- Aprobación de la gestión del consejo de administración.

Cuarto.- Cese, nombramiento y renovación de consejeros.

Quinto.- Renovación de auditores.

Sexto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la junta general.

Los señores accionistas con voto podrán hacerse representar por otro, presentado la oportuna autorización por escrito con 48 horas de anticipación a la celebración de la junta. De conformidad con el art. 212.2 de la vigente LSA, a partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma y al informe de los auditores de cuentas.

Murcia, 20 de abril de 2010.- El presidente del consejo de administración, José Antonio Lozano Teruel.