Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas de Servicios Logísticos Portuarios SLP, S.A. para su celebración en el domicilio social sito en Bilbao C/ Gran Vía 40 bis, 7.º el día 24 de mayo de 2010 a las 13:00 horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, a la misma hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación de las cuentas anuales del ejercicio 2009 (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria), Informe y Gestión del Consejo de Administración y propuesta de aplicación del resultado.

Segundo.- Designación de Auditores de la Sociedad.

Tercero.- Delegación de Facultades.

Cuarto.- Lectura y, en su caso, aprobación del Acta.

A partir de esta convocatoria cualquier accionista podrá obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el informe de gestión y el informe de auditoria. Para asistir a la junta general el accionista deberá tener inscritas sus acciones en el Libro Registro de Acciones Nominativas con 5 días de antelación, por lo menos. Todo accionista podrá hacerse representar en la junta general por cualquier persona. La representación deberá consignarse por escrito y con carácter especial por la junta. No será aplicable este requisito en los casos establecidos en los Estatutos.

Bilbao, 20 de abril de 2010.- El Secretario del Consejo de Administración, Gonzalo Rezola Cavanillas.