Butlletí Oficial de l'Estat

Se convoca a los señores socios para la celebración de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social, a las 18:00 horas del día 21 de mayo de 2010 bajo el siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación de las cuentas anuales, correspondientes al ejercicio de 2009.

Segundo.- Examen y aprobación de la propuesta de distribución de resultados.

Tercero.- Aprobación de la gestión social llevada a cabo por el Órgano de Administración.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Valoración de la adquisición de participaciones en las transmisiones mortis causa comunicadas a la Sociedad.

Segundo.- Reducción del capital social como consecuencia del ejercicio del derecho de adquisición preferente y modificación del artículo 5 de los Estatutos Sociales.

Tercero.- Nueva numeración de las participaciones sociales.

Cuarto.- Reelección auditor de cuentas de la Sociedad.

Quinto.- Facultar al Presidente para elevar a públicos los acuerdos sociales.

Sexto.- Aprobación del Acta de la Junta.

El texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta queda desde este momento a disposición de los socios en el domicilio social. A partir de la presente convocatoria los socios podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de gestión y en su caso, el informe de los Auditores de Cuentas. Asimismo podrán solicitar las informaciones o aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del día.

Santpedor a, 8 de abril de 2010.- El Presidente del Consejo de Administración, don José Piñot Busquet.